• Сб. Лис 28th, 2020

В “злитих” документах FinCEN (департаменту боротьби з відмиванням грошей Мінфіну США …

Лис 21, 2020

В “злитих” документах FinCEN (департаменту боротьби з відмиванням грошей Мінфіну США) фігурує ряд українських олігархів і бізнесменів, через фірми або банки яких провели 489 підозрілих транзакцій на $ 500 млн. ПУМБ Ріната Ахметова перерахував на зовнішні рахунки понад $ 100 млн. Через банк “Восток “Володимира Костельмана з України пішло $ 7,5 млн. МІБ Петра Порошенко провів 81 угоду на вихід $ 7,9 млн і вхід $ 1,8 млн. Більше десятка” підозрілих “транзакцій у ВТБ Банку, а також Надра Банку Дмитра Фірташа, державного Укрексімбанку, польського Кредобанку. $ 1 млрд “Надра банк” Фірташа провів на рахунки в американських Standard Chartered і Bank of New York Mellon в 2014 році. У 2015-му банк збанкрутував. Ігор Коломойський пов’язаний з серією операцій на $ 240 млн, які проводив Deutsche Bank. Швейцарська “дочка” МАКО Холдингу Олександра Януковича, а також структури бізнесмена Сергія Курченко проводили операції на мільйони доларів через латвійські банки (зокрема, один з найбільших в країні ABLV). Компанія Андрія Клюєва через JP Morgan Chase з 2010 по 2015 роки перевела в США кілька сотень мільйонів доларів. Юрособи зареєстровані в Белізі і можливо, пов’язані з Юлією Тимошенко, провели через свої рахунки в латвійському ПриватБанку $ 16,5 млн в 2014 році.