• Сб. Вер 19th, 2020

Кабмін затвердив порядок формування та оприлюднення звітності ⠀ 28 квітня цього …

Сер 11, 2020

Кабмін затвердив порядок формування та оприлюднення звітності

28 квітня цього року чинності набрав Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
5 серпня Урядом затверджено відповідний Порядок.

До 31 січня кожного року суб’єкти державного фінансового моніторингу, правоохоронні та судові органи повинні надавати Держфінмоніторингу звітність за попередній рік.

Звітність правоохоронних органів має включати інформацію про:

✅ кількість розслідуваних справ і кількість осіб, щодо яких розпочато кримінальні провадження в цій сфері;

✅ результати розслідування кримінальних правопорушень;

✅ кількість запитів про взаємну правову допомогу та результати їх розгляду;

✅ кількість інших міжнародних запитів;

✅вартість заморожених, арештованих чи конфіскованих активів.

Звітність судових органів має включати інформацію про:

✅ кількість кримінальних справ щодо злочинів у сфері запобігання та протидії, які надійшли на розгляд суду;

✅ кількість розглянутих судами кримінальних справ;

✅ кількість осіб, засуджених за кримінальні правопорушення;

✅суму штрафів, призначених судом, і суму застосованих судом конфіскацій майна за злочини у сфері запобігання та протидії.

Звітність суб’єктів державного фінансового моніторингу має включати інформацію про:

✅ кількість суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які зареєстровані або мають ліцензії;

✅ кількість проведених перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу;

✅ кількість виявлених порушень і застосовані заходи впливу.

Вся узагальнена адміністративна звітність оприлюднюватиметься на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу до 20 лютого кожного року.

Виникли питання? Пишіть нам direct 📩

🕘 Працюємо кожного дня з 9:00 до 18:00

Телефонуйте:
+38 067 519 21 24
+38 095 571 59 24

Наш сайт:
✅ https://faktoria.kiev.ua/

📍Вулиця Володимира Сосюри 5, офіс 210