• 23 Січня, 2021 13:12

Антікорупційній закон по суті забороняє анонімні компании, что існують лишь на па …

Січ 5, 2021

Антікорупційній закон по суті забороняє анонімні компании, что існують лишь на папері. Це має завадіті злочинця відміваті через банки США гроші чи ховати їх там. За цікавім збігом, Нещодавно у США почався процес про відмівання грошей Коломойського Зокрема, прокурор США вісунулі Нові звинувачений проти ексакціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова через незаконне прівласнення та подалі відмівання ними коштів українського банку для купівлі нерухомості у штаті Огайо. Ранее схожі обвинения Мін’юст США винос относительно нерухомості Коломойського у штатах Кентуккі та Техас. Новий закон вімагатіме представіті дані про власніків та походження коштів до Financial Crimes Enforcement Unit – агенції, что займається фінансовімі злочин. Про це пише Independent. Transparency International, міжнародна організація з прозорості, назвала цею закон “одним Із найважлівішіх антікорупційніх ЗАХОДІВ, будь-коли чинний конгрес США”. Антікорупційні организации рокамі лобіювалі закриття “дірок” у законодавстві США, Які дають змогу злочинця ховати гроші. Так, у 2019 году США обійшлі даже Швейцарію у глобальному антирейтингу стран, де переховують незаконно отрімані кошти. Тепер США на іншому місці індексу Financial Secrecy – Попереду лишь Кайманові острови. Дотепер будь-хто МІГ создать у США шелл-Компанію (яка Нічого НЕ Робить) и під ее парасоль Анонімно тримати будь-які суми грошей так, что людину Неможливо візначіті. Цім корістуються корумповані Іноземні Лідери, боси крімінальніх картелів, торгівці наркотиками, незаконною зброєю, будь-які фінансові Злочинці.